Analyste LCBFT Trade Finance H/F

- Mise à jour le 26/05/2025

Structure bancaire internationale de renom
Analyste LCBFT Trade Finance

À propos de notre client

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, Risques, Analyste Crédit).

Notre client, une structure bancaire internationale de renom spécialisée en Trade Finance, recrute un Analyste LCBFT Trade Finance en CDI.

Description

Rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Cellule Opinions & Investigations au sein du département de la sécurité financière, vos missions incluent :

Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage Fircosoft sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
Emission d'avis de sécurité financière en pré-trade sur les opérations ; sous l'angle de LCB-FT, sanctions internationales ;
Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
Rédaction des rapports d'examens renforcés ;
Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
Mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs ;
Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ;
Calcul et restitution d'indicateurs de pilotage à destination de la direction.

Profil recherché

Diplômé d'un Master 2 minimum ou équivalent en économie, droit, commerce international ou assimilé, vous justifiez :

D'une expérience opérationnelle de trois ans minimum dans une fonction conformité, sécurité financière ou contrôle interne d'un établissement financier ;
D'une connaissance, même partielle, de la règlementation bancaire, des sanctions internationales et/ou de la règlementation LCB-FT ;
D'un bon esprit critique et d'une curiosité intellectuelle, d'une capacité d'analyse et de synthèse.

D'un bon niveau d'anglais (B2 minimum).