Analyste KYC H/F

Missions :

Vérification et analyse des dossiers clients :

• Gérer les faux positifs,
• Vérifier la conformité des documents soumis avec la réglementation en vigueur,
• Évaluer les risques liés aux clients en fonction des procédures internes et des exigences légales (validation des scores compliance),
• Mettre à jour les bases de données clients et assurer un suivi régulier.

Surveillance et contrôle :

• Accompagner le LCO dans la réalisation des contrôles périodiques pour s'assurer du respect des obligations réglementaires,
• Animer les équipes crédit et comptable sur l'identification des activités suspectes,
• Analyser et déclarer les activités suspectes aux autorités de contrôle,
• Tenir à jour le suivi des activités suspectes déclarées aux autorités,
• Collaborer avec l'équipe AML, MBM.

Gestion des alertes et reporting :

• Analyser les alertes générées par les outils de surveillance des transactions,
• Participer avec le LCO aux différents reportings internes et externes (ex : ERA, AML Quaterly reporting, AML status reporting, etc.),
• Participer aux audits internes et externes liés à la conformité KYC.